В Ангарске мошенники за два года обналичили свыше 3,4 млрд рублей

Ольга Шарипова   
24.07.2018 00:18

Ангарский городской суд рассмотрит уголовное дело в отношении шайки мошенников, которые за два с небольшим года незаконно обналичили свыше 3,4 млрд рублей. Кстати, пять из шести обвиняемых – родственники.

Как сообщает пресс-служба суда, согласно материалам дела, финансовые махинации преступники проворачивали с января 2015 года вплоть до июня 2017 года. Размер процентной ставки, взимаемой за оказанные услуги по обналичиванию денежных средств, составлял не менее 3%. За два года мошенники получили доход в виде комиссии на сумму почти 105 миллионов рублей.

Кроме того, 62-летний лидер группировки и двое из его соучастников обвиняются в незаконном образовании юридического лица. По данным следствия, они зарегистрировали свыше 30 обществ с ограниченной ответственностью на подставных лиц и открыли расчетные счета в банках.

Материалы уголовного дела насчитывают 44 тома.

Происшествия новости

Первый в этом году природный пожар потушили в Прибайкальском нацпарке

Первый пожар в Прибайкальском национальном парке в 2024 году зафиксирован 16 апреля в Тажеранской степи.

 
Водитель без прав сбил беременную женщину на пешеходном переходе в Чите

Полиция проведет доследственную проверку из-за ДТП, в котором 27-летний водитель «Хонда-Стрим» сбил беременную женщину на пешеходном переходе напротив Дома офицеров в Чите, сообщили корреспонденту «Чита.Ру» в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.

 
10-летняя девочка попала под колёса Toyota Chaser в Братске

Как сообщает ГУ МВД по Иркутской области, около половины шестого вечера 16 апреля 29-летний мужчина за рулем «Toyota Chaser» сбил школьницу, переходящую дорогу вне пешеходного перехода.

 
Школьница из Красноярска пострадала в Иркутске от бездомных собак

В Иркутске бездомные собаки напали на 16-летнюю школьницу из Красноярска. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 293 УК РФ (халатность).

 
В затопленном Дубае остаются тысячи россиян

Около 2,5 тысяч граждан РФ ожидают рейсы из Объединенных Арабских Эмиратов, которые отложили из-за сильных дождей. Об этом сообщила глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

 

Сергей Шмидт - серия колонок

Видеосюжеты
Сергей Шмидт: Срок