Иркутские объявленияНовое в иркутских объявлениях:
Объявления и реклама

В Иркутске осудили банду лжебанкиров

По инф. Телеинформа   
04.02.2019

Свердловский районный суд Иркутска вынес приговор банде лжебанкиров, которые в 2015-2017 годах незаконно обналичивали деньги. Их незаконный доход превысил 9 млн рублей. Всего через счета нелегальных фирм участников ОПГ прошло свыше 600 млн рублей, за рубеж выведено более 100 млн.

Напомним, злоумышленников задержали в ноябре 2017 года. Не имея каких-либо разрешительных документов, злоумышленники обналичивали и переводили деньги клиентов за комиссионное вознаграждение, используя коммерческие организации, зарегистрированные на подставных лиц.

В Иркутске и Шелеховском районе полицейскими и оперативниками ФСБ одновременно были проведены 10 обысков в офисных помещениях и по местам проживания предполагаемых сообщников. Изъята документация, свыше 200 банковских карт, более 60 печатей и 50 сотовых телефонов, а также предметы, запрещенные к обороту.

Следствие по этому делу длилось около года. За это время в экспертно-криминалистическом центре ГУ МВД по Иркутской области провели многочисленные бухгалтерские, почерковедческие и технико-криминалистические экспертизы, исследовали более 100 расчетных счетов фиктивных организаций, открытых в различных банках страны.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области, в результате суд приговорил организатора незаконной банковской деятельности к наказанию в виде пяти лет лишения свободы условно со штрафом в размере 500 тысяч рублей, а его подельников – к четырем с половиной годам условно также с выплатой крупных штрафов.

 
Видеосюжеты
Крейзис: История болезни

СМОТРЕТЬ БОЛЬШЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ ПО НЕДВИЖИМОСТИ