В Иркутске осудили банду лжебанкиров

Ольга Шарипова

04.02.2019 22:54

Свердловский районный суд Иркутска вынес приговор банде лжебанкиров, которые в 2015-2017 годах незаконно обналичивали деньги. Их незаконный доход превысил 9 млн рублей. Всего через счета нелегальных фирм участников ОПГ прошло свыше 600 млн рублей, за рубеж выведено более 100 млн.

Напомним, злоумышленников задержали в ноябре 2017 года. Не имея каких-либо разрешительных документов, злоумышленники обналичивали и переводили деньги клиентов за комиссионное вознаграждение, используя коммерческие организации, зарегистрированные на подставных лиц.

В Иркутске и Шелеховском районе полицейскими и оперативниками ФСБ одновременно были проведены 10 обысков в офисных помещениях и по местам проживания предполагаемых сообщников. Изъята документация, свыше 200 банковских карт, более 60 печатей и 50 сотовых телефонов, а также предметы, запрещенные к обороту.

Следствие по этому делу длилось около года. За это время в экспертно-криминалистическом центре ГУ МВД по Иркутской области провели многочисленные бухгалтерские, почерковедческие и технико-криминалистические экспертизы, исследовали более 100 расчетных счетов фиктивных организаций, открытых в различных банках страны.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области, в результате суд приговорил организатора незаконной банковской деятельности к наказанию в виде пяти лет лишения свободы условно со штрафом в размере 500 тысяч рублей, а его подельников – к четырем с половиной годам условно также с выплатой крупных штрафов.

В горах Бурятии тушат сложный лесной пожар

Лесной пожар на площади 1 гектар тушат в Закаменском районе Бурятии. Причина - неосторожное обращение с огнем. На тушении работает 91 человек из лесной охраны, парашютисты и арендаторы.

Пенсионер в Усть-Илимске под влиянием мошенников продал свой внедорожник

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, в полицию обратился 63-летний житель Усть-Илимска. Он рассказал, что ему позвонил неизвестный и сообщил, что мошенники взломали личный кабинет пенсионера и оформили на него три кредита на общую сумму 740 тысяч рублей.

Мошенники обещают ветеранам ВОВ единовременные выплаты ко Дню Победы

Ветеранов ВОВ в Иркутской области предупреждают о возможных новых схемах мошенничества в отношении них. Как сообщает пресс-служба МВД, обнаружены мошеннические ресурсы, созданные специально ко Дню Победы.

Восемь лет колонии получил житель Тулуна за убийство собутыльника

Тулунский городской суд вынес приговор 30-летнему местному жителю за убийство знакомого. Мужчине назначено восемь лет лишения свободы в колонии строгого режима.

«Потому что день рожденья только раз в году»: москвич избит подростками в честь праздника

Установлено, что злоумышленники наносили прохожему удары руками и ногами, а также ударили камнем по голове и причинили ножевые ранения.

Метки:

иркутская область

Последние публикации

Видеосюжеты

Сергей Шмидт: Срок

Next Prev

Уроки советского

Я давным-давно живу в соответствии с мудрым принципом, подсказанным одним старшим товарищем: «Если ты не можешь ничего изменить, ты должен попытаться хотя бы понять». У меня даже футболка с этими словами есть, специально заказал и надеваю, если предстоит общение с какими-нибудь фрустрированными по политике балагурами.

Борец с ветряными иблисами

Перелома на полях сражений за минувший месяц не произошло – ни решительного, ни коренного. Позволю себе, чуть ли не в первый раз за боевой год, написать о делах внутренних, а не боевых и внешнеполитических. Репертуар внутриполитических тем у нас не такой уж богатый и, на мой вкус, одна из...

Рождение нации из грохота пушек

Год минул. В Лужниках состоялось хоровое пение Цоя. Я немного удивился, что пели «Группу крови». Думал, что «Звезду по имени Солнце» с необходимыми правками:

Танки идут ромбом

Январская история с «Леопардами» – довольно интересный сюжет, как на тему замысловатости политической жизни в демократиях, так и на тему взаимодействия внутренней и внешней политики. Канцлер Шольц по причинам, которые могут быть самыми разными, танки Украине давать не хотел. Но министр иностранных дел его правительства – госпожа Анналена Бербок, которую...

Знак беды — знак вопроса

Видит бог, я из тех мелких жуликов от гуманитаристики, прячущихся под якобы солидной вывеской «политолог», что совершенно не стесняются полного провала своей аналитики и прогнозов. В моей «политологической» жизни таких суперпровалов было два и 2022-й год один из них. Моя годичной давности уверенность в том, что никакого перевода отношений России...

ПОГОДА В ИРКУТСКЕ

Новости органов власти

Новости компаний