В Иркутске осудили банду лжебанкиров

Ольга Шарипова   
04.02.2019 22:54

Свердловский районный суд Иркутска вынес приговор банде лжебанкиров, которые в 2015-2017 годах незаконно обналичивали деньги. Их незаконный доход превысил 9 млн рублей. Всего через счета нелегальных фирм участников ОПГ прошло свыше 600 млн рублей, за рубеж выведено более 100 млн.

Напомним, злоумышленников задержали в ноябре 2017 года. Не имея каких-либо разрешительных документов, злоумышленники обналичивали и переводили деньги клиентов за комиссионное вознаграждение, используя коммерческие организации, зарегистрированные на подставных лиц.

В Иркутске и Шелеховском районе полицейскими и оперативниками ФСБ одновременно были проведены 10 обысков в офисных помещениях и по местам проживания предполагаемых сообщников. Изъята документация, свыше 200 банковских карт, более 60 печатей и 50 сотовых телефонов, а также предметы, запрещенные к обороту.

Следствие по этому делу длилось около года. За это время в экспертно-криминалистическом центре ГУ МВД по Иркутской области провели многочисленные бухгалтерские, почерковедческие и технико-криминалистические экспертизы, исследовали более 100 расчетных счетов фиктивных организаций, открытых в различных банках страны.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области, в результате суд приговорил организатора незаконной банковской деятельности к наказанию в виде пяти лет лишения свободы условно со штрафом в размере 500 тысяч рублей, а его подельников – к четырем с половиной годам условно также с выплатой крупных штрафов.

Происшествия новости

Мужчина с ножом напал на офис микрозаймов в Бурятии

Сообщение об этом в полицию поступило накануне вечером. Звонила сотрудница микрокредитной организации, расположенной на Элеваторе.

 
Не выбрались из кабины: мужчина и женщина погибли на Байкале в перевернувшейся аэролодке

Вечером 16 апреля на озере Байкал вблизи поселка Большое Голоустное Иркутского района перевернулась аэролодка. Погибли два человека.

 
Священник, военный и бизнесмен: разоблачена бандитская группировка на Белгородчине

В Белгородской области более 20 лет действовала банда преступников, которые похищали и убивали людей. Полицейские поймали и арестовали бандитов, уточнили в региональном СК РФ.

 
Первый в этом году природный пожар потушили в Прибайкальском нацпарке

Первый пожар в Прибайкальском национальном парке в 2024 году зафиксирован 16 апреля в Тажеранской степи.

 
Водитель без прав сбил беременную женщину на пешеходном переходе в Чите

Полиция проведет доследственную проверку из-за ДТП, в котором 27-летний водитель «Хонда-Стрим» сбил беременную женщину на пешеходном переходе напротив Дома офицеров в Чите, сообщили корреспонденту «Чита.Ру» в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.

 

О жизни в Китае рассказ

Видеосюжеты
Сергей Шмидт: Срок