Сервис «Безопасный бизнес» помогает предупредить риск блокировки счетов |
| Ольга Шарипова | |||||||||||||||
| 20.07.2020 16:01 | |||||||||||||||
|
В Сбербанк Бизнес Онлайн запущен сервис «Безопасный бизнес», который помогает корпоративным клиентам отслеживать риск блокировки и избегать комплаенс-ограничений, связанных со 115-ФЗ. Банки обязаны отслеживать операции по счетам и ограничивать те, которые соответствуют критериям сомнительных, в соответствии с законом № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и/или финансированию терроризма». Сервис Сбербанка «Безопасный бизнес» анализирует все финансовые события клиента, рассчитывает и показывает в цветовых индикаторах ключевые показатели и допустимые границы в соответствии с рекомендованными значениями Банка России. Таким образом сервис помогает клиенту отслеживать корректность его финансовых операций и минимизировать риск получения комплаенс-запросов от банка.
ЦБ РФ продолжает ужесточать требования по отношению к участникам рынка микрофинансирования, регулируя отношения между заемщиками и кредиторами таким образом, чтобы минимизировать риски мошенничества и обеспечить защиту прав всех сторон. О том, каким новым критериям теперь должен подчиняться рынок займов в МФО, рассказали эксперты компании «Быстрозайм». В Иркутске на «Авито» выставлен на продажу дом 1903 года постройки в исторической части города на улице Киевская. За него просят 19,8 млн рублей. Усть-Илимский хлебозавод продают на Авито за 150 млн рублей. Объявление в разделе «Готовый бизнес» размещено 4 апреля компанией «Ренессанс». Суд в Хошимине приговорил вьетнамскую предпринимательницу Чыонг Ми Лан к смертной казни. Ранее о деле против одной из самых богатых предпринимательниц страны сообщали местные СМИ. В Иркутской области, как и почти во всех субъектах РФ, подорожали частные дома. Причем за первый квартал на рынке индивидуальных домовладений цены поднялись заметнее, чем на квартиры. Метки: |
- Филипп Киркоров: семья певца, творческий путь, личная жизнь, дети
- Маркон призвал к перемирию в Газе и на фронтах СВО на период Олимпиады в Париже
- В России ожидается подорожание всех видов алкоголя
- Прогноз: собственные законы не позволят Лондону конфисковать российские активы
- Зеленский просит у Запада защиты от ракетных атак, аналогично Израилю
Регистрационный номер: ИА № ФС 77 - 75720; регистрирующий орган: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Оферта об оказании платных услуг
Политика в отношении обработки персональных данных ООО «БайкалТелеИнформ»
