Регулятор Кюрасао анонсировал новые инициативы по борьбе с отмыванием денег в игорном секторе

По информации Casino Nieuws, 11 апреля 2025 года регулятор Кюрасао объявил о значительном усилении борьбы с отмыванием денег в игорном секторе. Эти меры являются частью глобального стремления к повышению прозрачности операций и снижению рисков, связанных с финансовыми преступлениями. До конца мая текущего года операторы, имеющие лицензию Кюрасао, должны будут предъявить регулятору внутренние регламенты, касающиеся работы с отмыванием доходов и спонсированием преступных операций. Это касается всех лицензиатов, включая тех, кто отправил заявку в Совет по контролю за гемблингом на выдачу лицензии.

Кюрасао – островное государство, которое располагается в Карибском море. Оно привлекает внимание многих игорных операторов благодаря своей выгодной налоговой политике и благоприятным условиям для игорного бизнеса. С 24 декабря прошлого года здесь введены новые правила, регулируемые LOK. Получение местной лицензии даёт возможность лицензиатам работать на международной арене и предоставляет им значительные преимущества. Так, под действие единого документа попадает широкий спектр азартных развлечений, включая наземные и онлайн-заведения, такие как казино Вулкан, спортивные ставки, покер-румы, бинго, лотереи.

Кюрасао выдает два вида лицензий: B2B, которая позволяет третьим лицам предоставлять услуги, связанные с гемблингом, например, программное обеспечение и платформы для игр, и B2C, необходимая для легального функционирования операторов. Получить лицензию можно дистанционно, без личного присутствия на острове, однако по новым требованиям оператор должен открыть офис на территории государства, зарегистрировать компанию и хотя бы один физический сервер. Кроме того, с конца прошлого года операторы также обязаны предоставлять аттестат RNG.

Совершенствование регулирования азартной деятельности в Кюрасао положительно сказывается на его статусе. В 2017 году из-за несоблюдения критерий справедливого и прозрачного налогообложения остров был внесён Европейским Союзом в Приложение II – серый налоговый список. Однако проведение реформ в налоговой политике и внедрение эффективных мер для повышения прозрачности финансовых потоков позволили регулятору в феврале 2025 года выйти из этого списка, что открыло новые возможности для операторов в плане ведения легального и безопасного ведения игорного бизнеса.