Тематическое меню: ВАМ ИНТЕРЕСНЫ...
Региональное меню: ЧТО ПРОИСХОДИТ...
Проекты и публикации
Байкальский центр пресс-релизов
Объявления и реклама

В Чите две женщины предстанут перед судом за создание фиктивных банков и обналичивание денег
zabinfo.ru   
05.03.2018 08:59
В Чите будут судить двух 44-летних местных жительниц, которые организовали фиктивные коммерческие организации и незаконно заработали несколько десятков миллионов рублей.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры края, по версии следствия, с 2010 года по 2016 год обвиняемые организовали преступную группу для осуществления незаконной банковской деятельности. Путем составления фиктивных документов и создания 7 фирм на подставных лиц ими создавалась видимость хозяйственной деятельности, прикрывая тем самым обналичивание за вознаграждение денежных средств, поступивших от иных организаций.

Всего в результате незаконной банковской деятельности им вменяется причинение ущерба государству в сумме 68 млн рублей в виде неуплаченного налога на добавленную стоимость, а также пособничество в уклонении от уплаты налога на сумму 25 млн рублей. В целях возмещения ущерба наложен арест на автотранспорт на общую сумму свыше 10 млн руб. и 2 нежилых здания, налоговым органом наложен запрет на отчуждение имущества на сумму более 17 млн рублей.



Новости экономики и бизнеса

Искусственный интеллект и продвижение брендов: в Иркутске пройдет Лига предпринимателей

Лига предпринимателей «Бизнес в теме» пройдет в Иркутске 23 мая на площадке Сбера, сообщает пресс-служба компании. «Технологии vs человек» – главная тема встречи.
 
В 2024 году 16% опрошенных предпринимателей занимались расширением бизнеса

Сбер, Минэкономразвития и Фонд общественного мнения исследовали настроения в предпринимательской среде в первом кварталее 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба Сбера.
 
С мая клиенты ВТБ могут оформить ипотеку в Крыму

В мае клиенты ВТБ смогут получить ипотеку на покупку жилья в Крыму. Провести сделку можно будет дистанционно из любого региона или в четырех офисах РНКБ в Симферополе, Евпатории, Севастополе и Ялте. Кроме того, оформить кредит на объекты полуострова клиенты смогут в любом отделении ВТБ в Краснодаре и Ростове-на-Дону.
 
Опрос ВТБ: сколько сибиряков используют СБП

Более 70% сибиряков пользуются услугами переводов самому себе в разные банки через СБП. Сумма переводов в большинстве случаев не превышает 20 тыс. рублей в месяц, но с 1 мая может увеличиться. Россияне, и сибиряки в частности, выбирают банки, оценивая программы лояльности, ставки по депозитам, надежность и удобство мобильных приложений. Таковы результаты опроса*, проведенного ВТБ и банком «Открытие».
 
ВТБ рассказал о росте портфеля рублёвых пассивов

С начала года портфель рублевых пассивов ВТБ вырос на 12% (760 млрд рублей) и превысил 7 трлн. Общий портфель сбережений розничных клиентов банка достиг 7,6 трлн, рост с начала года – 11%. Об этом сообщил заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

Метки:
 
Последние публикации

Видеосюжеты
Сергей Шмидт: Срок