Тематическое меню: ВАМ ИНТЕРЕСНЫ...
Региональное меню: ЧТО ПРОИСХОДИТ...
Проекты и публикации
Байкальский центр пресс-релизов
Объявления и реклама

Директор риэлторской фирмы в Усолье-Сибирском занималась незаконным обналичиваем материнского капитала
Ольга Шарипова   
06.06.2014 12:53
В Усолье-Сибирском директор коммерческой организации обвиняется в хищении средств материнского капитала. Кроме того, в качестве обвиняемых по делу привлечено 15 женщин,  являвшихся непосредственными получателями средств государственной поддержки.

В ходе расследования уголовного дела было установлено, директор одной из риэлтерских фирм Усолья-Сибирского осуществляла деятельность по предоставлению посреднических услуг, связанных с недвижимым имуществом. Чтобы получить материальную выгоду, женщина разместила объявление об обналичивании маткапитала.

Несколько местных жительниц, а также женщин, проживавших в Черемхово и районе, воспользовавшись этим предложением, согласившись обналичить материнский капитал с помощью фиктивных сделок по несуществующей недвижимости. Женщины заключили с директором коммерческой организации договоры займа на приобретение доли в квартирах по одним и тем же адресам на территории Усолья-Сибирского площадью, не превышающей 20 квадратных метров на семью.

Затем подложные документы женщины предоставили в территориальные отделения УПФР по Иркутской области для дальнейшего перечисления средств материнского капитала на расчётный счёт риелторской фирмы. За оказание незаконных услуг работники компании присваивали третью часть средств материнского капитала каждой женщины.

В результате мошеннических действий сумма ущерба, причинённого государству, составила более 6,4 млн рублей.

Следователи отмечают, что вскрытая преступная схема получила широкое распространение на территории Иркутской области. Пользуясь стремлением к лёгкой наживе, а подчас правовой безграмотностью, представители коммерческих структур, в подавляющем большинстве – работники риелторских агентств, под видом «помощи в обналичивании материнского капитала» совершают хищение средств государственной поддержки. При этом семьям – получателям средств, доставалось от 20 до 100 тысяч рублей взамен причитающихся сумм в размере более 400 тысяч рублей.

В настоящее время в производстве следственных органов находится ряд уголовных дел, по которым руководители коммерческих фирм Усолья-Сибирского отрабатываются на причастность к совершению около 500 подобного рода преступлений.

Сложившаяся в регионе, и в Российской Федерации, судебная практика, позволяет однозначно квалифицировать действия этих лиц как мошенничество. Кроме того, все родители, в основном матери, соглашаясь предоставить свой сертификат для «обналичивания» становятся соучастниками преступления.

Так, 15 женщин, владельцев сертификатов на материнский капитал, согласившиеся принять участие в разработанной схеме в Усолье, привлечены к уголовной ответственности за совершение преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ – незаконное использование государственных денежных средств.

Уголовное дело направлено в Усольский городской суд для рассмотрения по существу.

По информации пресс-службы прокуратуры Иркутской области
Метки:
 
Последние публикации

Сергей Шмидт - серия колонок

Видеосюжеты
Сергей Шмидт: Срок