Дело об отмывании доходов и финансировании терроризма завели в Бурятии на бизнесмена из Китая

По инф. Восток-Телеинформа   
29.01.2016 14:54
Выездную проверку исполнения требований Федеральных законов «О драгоценных металлах и драгоценных камнях», «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в деятельности индивидуального предпринимателя Чжо Дунчжи провела прокуратура Железнодорожного района города Улан-Удэ с привлечением специалистов Забайкальской государственной инспекции пробирного надзора.
В ходе проверки выявлены нарушения в сфере учета, хранения драгоценных металлов и драгоценных камней и продукции из них (несоответствие инструкции о порядке учета и хранения драгоценных металлов и драгоценных камней требованиям нормативных актов; наличие ювелирных изделий без оттиска пробирного клейма; ненадлежащее ведение журнала учета ювелирных изделий). Кроме того, проверкой установлены нарушения требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (несоответствие Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма требованиям законодательства; невыполнение обязанностей по подготовке и обучению работников в указанной сфере и др.).

По результатам проверки прокурором района в отношении индивидуального предпринимателя Чжо Дунчжи возбуждены производства об административных правонарушениях. Предприниматель привлечен к административной ответственности в виде предупреждения и штрафа в размере 10 тысяч рублей.

По инф. Восток-Телеинформа

Новости экономики и бизнеса

Нарушения законодательства в деятельности майнингового дата-центра выявили в Усть-Илимске

Прокуратура выявила нарушения законодательства в деятельности майнингового дата-центра в Усть-Илимске.

 
18 тонн нефрита хранил на своём участке житель поселка Мамоны

В Иркутском районе по иску прокуратуры в доход государства обращено более 18 тонн нефрита. Владелец не смог подтвердить законность его добычи.

 
С начала лета в Приангарье выявили троих нелегальных кредиторов

С начала лета 2024 года эксперты Банка России обнаружили три фирмы, зарегистрированные в Иркутской области, которые выдавали займы без лицензии.

 
Спрос на аренду жилья в Москве все растет и растет

Спрос на аренду жилья в Москве демонстрирует активный рост, по данным аналитиков, в июне 2023 года он увеличился на 20% по сравнению с маем и апрелем.

 
Две фирмы по ремонту энергооборудования вступили в картельный сговор в Иркутской области

Иркутское УФАС выявило картельное соглашение на сумму более 14 млн рублей. Сговорились между собой две компании, которые занимаются ремонтом энергетического оборудования.

 

Леонид Корытный - о проблемах Байкала

Видеосюжеты
Сергей Шмидт: Срок