Дело об отмывании доходов и финансировании терроризма завели в Бурятии на бизнесмена из Китая

29.01.2016
Выездную проверку исполнения требований Федеральных законов «О драгоценных металлах и драгоценных камнях», «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в деятельности индивидуального предпринимателя Чжо Дунчжи провела прокуратура Железнодорожного района города Улан-Удэ с привлечением специалистов Забайкальской государственной инспекции пробирного надзора.
В ходе проверки выявлены нарушения в сфере учета, хранения драгоценных металлов и драгоценных камней и продукции из них (несоответствие инструкции о порядке учета и хранения драгоценных металлов и драгоценных камней требованиям нормативных актов; наличие ювелирных изделий без оттиска пробирного клейма; ненадлежащее ведение журнала учета ювелирных изделий). Кроме того, проверкой установлены нарушения требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (несоответствие Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма требованиям законодательства; невыполнение обязанностей по подготовке и обучению работников в указанной сфере и др.).

По результатам проверки прокурором района в отношении индивидуального предпринимателя Чжо Дунчжи возбуждены производства об административных правонарушениях. Предприниматель привлечен к административной ответственности в виде предупреждения и штрафа в размере 10 тысяч рублей.

По инф. Восток-Телеинформа

Новости экономики и бизнеса

Объемы единственного в РФ производства титанорганических соединений увеличат в Иркутске

Единственный в России производитель титанорганических соединений – иркутская компания «Ангара-Реактив» – увеличит объемы выпуска уникальной продукции благодаря государственной поддержке.

 
Глава ЦБ советует держать деньги в банках, утверждает что это по-прежнему выгодно

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина посоветовала россиянам класть деньги в банки. По ее словам, сообщает «Говорит Москва», хранить их дома все-таки не стоит, чтобы не упускать выгоду.

 
Российский бизнес все активней просит казахстанских партнеров о помощи в обходе санкций

В последние недели российские компании стали более активно просить своих казахстанских партнеров оказать помощь с обходом западных санкций и импортом необходимых товаров. Об этом рассказали источники Reuters.

 
Натальскую плодовую муху обнаружили в Иркутске на апельсинах из ЮАР

В Иркутске на апельсинах из ЮАР обнаружили натальскую плодовую муху и красную померанцевую щитовку. Образцы фруктов поступили от Комбината питания Иркутска. Муниципальному предприятию объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований действующего законодательства в области карантина растений.

 
Из Google Play исчезают подсанкционные российские банки

Магазин мобильных приложений Google Play удалил приложения нескольких попавших под санкции российских банков.

 

Сергей Шмидт - серия колонок

Видеосюжеты
Сергей Шмидт: Срок