Дело об отмывании доходов и финансировании терроризма завели в Бурятии на бизнесмена из Китая

29.01.2016

Выездную проверку исполнения требований Федеральных законов «О драгоценных металлах и драгоценных камнях», «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в деятельности индивидуального предпринимателя Чжо Дунчжи провела прокуратура Железнодорожного района города Улан-Удэ с привлечением специалистов Забайкальской государственной инспекции пробирного надзора.
В ходе проверки выявлены нарушения в сфере учета, хранения драгоценных металлов и драгоценных камней и продукции из них (несоответствие инструкции о порядке учета и хранения драгоценных металлов и драгоценных камней требованиям нормативных актов; наличие ювелирных изделий без оттиска пробирного клейма; ненадлежащее ведение журнала учета ювелирных изделий). Кроме того, проверкой установлены нарушения требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (несоответствие Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма требованиям законодательства; невыполнение обязанностей по подготовке и обучению работников в указанной сфере и др.).

По результатам проверки прокурором района в отношении индивидуального предпринимателя Чжо Дунчжи возбуждены производства об административных правонарушениях. Предприниматель привлечен к административной ответственности в виде предупреждения и штрафа в размере 10 тысяч рублей.

По инф. Восток-Телеинформа

Объемы единственного в РФ производства титанорганических соединений увеличат в Иркутске

Единственный в России производитель титанорганических соединений – иркутская компания «Ангара-Реактив» – увеличит объемы выпуска уникальной продукции благодаря государственной поддержке.

Глава ЦБ советует держать деньги в банках, утверждает что это по-прежнему выгодно

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина посоветовала россиянам класть деньги в банки. По ее словам, сообщает «Говорит Москва», хранить их дома все-таки не стоит, чтобы не упускать выгоду.

Российский бизнес все активней просит казахстанских партнеров о помощи в обходе санкций

В последние недели российские компании стали более активно просить своих казахстанских партнеров оказать помощь с обходом западных санкций и импортом необходимых товаров. Об этом рассказали источники Reuters.

Натальскую плодовую муху обнаружили в Иркутске на апельсинах из ЮАР

В Иркутске на апельсинах из ЮАР обнаружили натальскую плодовую муху и красную померанцевую щитовку. Образцы фруктов поступили от Комбината питания Иркутска. Муниципальному предприятию объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований действующего законодательства в области карантина растений.

Из Google Play исчезают подсанкционные российские банки

Магазин мобильных приложений Google Play удалил приложения нескольких попавших под санкции российских банков.

Метки:

Последние публикации

Видеосюжеты

Сергей Шмидт: Срок

Next Prev

Рождение нации из грохота пушек

Год минул. В Лужниках состоялось хоровое пение Цоя. Я немного удивился, что пели «Группу крови». Думал, что «Звезду по имени Солнце» с необходимыми правками:

Танки идут ромбом

Январская история с «Леопардами» – довольно интересный сюжет, как на тему замысловатости политической жизни в демократиях, так и на тему взаимодействия внутренней и внешней политики. Канцлер Шольц по причинам, которые могут быть самыми разными, танки Украине давать не хотел. Но министр иностранных дел его правительства – госпожа Анналена Бербок, которую...

Знак беды — знак вопроса

Видит бог, я из тех мелких жуликов от гуманитаристики, прячущихся под якобы солидной вывеской «политолог», что совершенно не стесняются полного провала своей аналитики и прогнозов. В моей «политологической» жизни таких суперпровалов было два и 2022-й год один из них. Моя годичной давности уверенность в том, что никакого перевода отношений России...

Специальная межпоколенческая операция

На линиях соприкосновения происходят боевые соприкосновения. О «херсонской ретираде» было известно ещё в сентябре, уж точно – в октябре. «Ремарковщина» на Донбассе стала делом привычным. Никакого серьезного движения к миру или хотя бы к перемирию, скажем прямо, не происходит. Происходит вторая стадия конфликта, о которой писал ещё в марте, когда...

Вооруженное государство на историческом марше

Верховный «валдайствовал» три часа сорок минут, в очередной раз посрамив велеречивых вещунов-диагностов, уже не первый год сообщающих, что здоровья у Верховного совсем не осталось. Если исходить из предположения, что человек, обладающий чувством юмора, в принципе не может быть отнесен к людям, у которых поехала крыша, приходится признать, что «свежий Путин»...