Тематическое меню: ВАМ ИНТЕРЕСНЫ...
Региональное меню: ЧТО ПРОИСХОДИТ...
Проекты и публикации
Байкальский центр пресс-релизов
Объявления и реклама

Дело об отмывании доходов и финансировании терроризма завели в Бурятии на бизнесмена из Китая
По инф. Восток-Телеинформа   
29.01.2016 14:54
Выездную проверку исполнения требований Федеральных законов «О драгоценных металлах и драгоценных камнях», «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в деятельности индивидуального предпринимателя Чжо Дунчжи провела прокуратура Железнодорожного района города Улан-Удэ с привлечением специалистов Забайкальской государственной инспекции пробирного надзора.
В ходе проверки выявлены нарушения в сфере учета, хранения драгоценных металлов и драгоценных камней и продукции из них (несоответствие инструкции о порядке учета и хранения драгоценных металлов и драгоценных камней требованиям нормативных актов; наличие ювелирных изделий без оттиска пробирного клейма; ненадлежащее ведение журнала учета ювелирных изделий). Кроме того, проверкой установлены нарушения требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (несоответствие Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма требованиям законодательства; невыполнение обязанностей по подготовке и обучению работников в указанной сфере и др.).

По результатам проверки прокурором района в отношении индивидуального предпринимателя Чжо Дунчжи возбуждены производства об административных правонарушениях. Предприниматель привлечен к административной ответственности в виде предупреждения и штрафа в размере 10 тысяч рублей.

По инф. Восток-Телеинформа

Новости экономики и бизнеса

Просрочка по кредитам в Приангарье возросла до 5,38%

Доля просроченной задолженности жителей Иркутской области перед банками на 1 марта 2026 года достигла 5,38%, увеличившись за год на 0,8%, при этом регион оказался на уровне Омской и Орловской областей и выше медианного показателя по России.
 
Директор строительной компании в Иркутске задолжал сотрудникам почти 7 млн рублей зарплаты

В Иркутске перед судом предстанет 32-летний руководитель организации, занимающейся строительством жилых и нежилых зданий, по делу о невыплате заработной платы в сумме около 7 млн рублей.
 
ВТБ: каждый пятый клиент использует дополнительные инструменты защиты в онлайн-банке

В ВТБ посчитали, что число различных цифровых сервисов защиты клиентских денег выросло на 57% за последние два года. Согласно аналитике, каждый пятый клиент банка поставил как минимум один способ защиты своих финансов: установил лимиты на счета и карты, включил самоограничения, сдал биометрию или воспользовался сервисом «второй руки». Россияне стали активнее пользоваться сервисами защиты из-за риска потери денег от телефонных аферистов.
 
В Иркутской области снизился интерес к удаленке

Аналитики HeadHunter зафиксировали устойчивый интерес к удаленной работе среди соискателей Иркутской области, несмотря на снижение активности.
 
ВТБ узнал, для чего россияне сегодня берут кредиты

ВТБ проанализировал цели клиентов, оформивших кредиты наличными. Самой популярной из них стал ремонт – на него оформляется каждый третий кредит. В числе лидеров – рефинансирование ранее взятых кредитов (20%), покупка автомобиля и оплата медицинских услуг (по 9%). Замыкают пятерку траты на отпуск (5%).

Метки:
 
Последние публикации

О жизни в Китае рассказ

Видеосюжеты
Сергей Шмидт: Срок