Дело об отмывании доходов и финансировании терроризма завели в Бурятии на бизнесмена из Китая

По инф. Восток-Телеинформа   
29.01.2016 14:54
Выездную проверку исполнения требований Федеральных законов «О драгоценных металлах и драгоценных камнях», «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в деятельности индивидуального предпринимателя Чжо Дунчжи провела прокуратура Железнодорожного района города Улан-Удэ с привлечением специалистов Забайкальской государственной инспекции пробирного надзора.
В ходе проверки выявлены нарушения в сфере учета, хранения драгоценных металлов и драгоценных камней и продукции из них (несоответствие инструкции о порядке учета и хранения драгоценных металлов и драгоценных камней требованиям нормативных актов; наличие ювелирных изделий без оттиска пробирного клейма; ненадлежащее ведение журнала учета ювелирных изделий). Кроме того, проверкой установлены нарушения требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (несоответствие Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма требованиям законодательства; невыполнение обязанностей по подготовке и обучению работников в указанной сфере и др.).

По результатам проверки прокурором района в отношении индивидуального предпринимателя Чжо Дунчжи возбуждены производства об административных правонарушениях. Предприниматель привлечен к административной ответственности в виде предупреждения и штрафа в размере 10 тысяч рублей.

По инф. Восток-Телеинформа

Новости экономики и бизнеса

Радужный прогноз: россияне постепенно перейдут на «четырехдневку»

Переход россиян на четырехдневную рабочую неделю — это тенденция, которая будет развиваться постепенно и без прямого государственного регулирования. Мыслями не сей счет поделился депутат Самарской губернской думы Степан Алексеев.

 
Туристический налог ввели в 34 муниципальных образованиях Иркутской области

Туристический налог к маю 2025 года установлен в 34 муниципальных образованиях Иркутской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального УФНС.

 
С 1 июля россиянам начнут чаще отказывать в кредитах

Финансовые власти намерены "оградить" граждан от новых кредитов, поскольку рынок на текущий момент пребывает в зоне аномально высоких процентных ставок

 
Заявки от аграриев на гранты «Агротуризма» начали принимать в Иркутской области

В Иркутской области стартовал прием заявочной документации для предоставления сельхозтоваропроизводителям в 2026 году грантов в форме субсидий на развитие сельского туризма «Агротуризм».

 
Рынок труда: какие вахтовики наиболее востребованы весной?

Увеличился спрос на вахтовиков-упаковщиков и комплектовщиков товаров в Санкт-Петербурге. О причинах рассказала HR эксперт Елена Кириллова

 

История Оксаны Костиной, художественная гимнастика

Видеосюжеты
Сергей Шмидт: Срок