Тематическое меню: ВАМ ИНТЕРЕСНЫ...
Региональное меню: ЧТО ПРОИСХОДИТ...
Проекты и публикации
Байкальский центр пресс-релизов
Объявления и реклама

В Иркутске завершено расследование по делу о финансовых махинациях на сумму более 25 миллионов рублей
Ольга Шарипова   
27.02.2013 15:15
Уголовное дело по обвинению пятерых участников организованной преступной группы, совершавшей финансовые преступления в банковской сфере, направлено в Кировский суд Иркутска. Следователи ГСУ ГУ МВД Приангарья, которые расследовали это дело, насчитали 186 эпизодов криминальной деятельности группы. Группировку возглавлял 25-летний выпускник факультета коммерции и логистики БГУЭП. Будучи директором небольшой частной фирмы, он посвятил в свои планы четверых приятелей, тоже неплохо разбиравшихся в нюансах коммерческой и банковской деятельности. Тем «проект» понравился.

Начали партнёры с того, что приобрели комплекты учредительных документов и печатей многочисленных предприятий. В основном покупали регистрационные документы уже готовых предприятий, другие фирмы регистрировались по паспортам малоимущих граждан, которые соглашались на это за небольшое вознаграждение. Таким образом, в активе группы оказались 43 частных предприятия и свыше 100 расчётных счетов в самых разных банках, открытых с помощью поддельных документов.

Реквизиты этих счетов приятели разослали потенциальным заказчикам, затем разработали систему использования фиктивных документов (чековых книжек, доверенностей и платёжных поручений), необходимых для получения наличных. По сути, обвиняемые занимались обналичиванием денег представителей малого бизнеса, которые хотели обойти налоговое законодательство.

«Иркутские предприниматели перечисляли в безналичной форме крупные суммы за якобы выполненные работы, – говорит старший следователь по особо важным делам ГСУ ГУ МВД России по Иркутской области Дмитрий Панишев. – Участники группы в свою очередь «прогоняли» деньги по цепочке счетов, снимали наличные, а потом за вычетом своего вознаграждения возвращали деньги их владельцу».

Таким способом полученные средства выводились из легального безналичного оборота в нелегальный оборот «налички». Потом эти «живые» деньги лидер группы возвращал первоначальному хозяину, забрав свои 2,5%. Таким образом, с каждой обналиченной тысячи аферисты получали 25 рублей.

За два года своего существования преступная группа успела совершить 186 подобных финансовых махинаций, чистый доход от которых составил 25 миллионов рублей.

В октябре 2011 сотрудники службы безопасности иркутских банков и налоговых органов стали проводить специальные мероприятия налогового контроля в отношении этих клиентов, а вскоре они были задержаны.

Всем обвиняемым инкриминируются две статьи УК РФ 327 ч.2 и 187 ч.1 и 2: – подделка документов, печатей, бланков с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение и изготовление или сбыт поддельных платёжных документов, не являющих ценными бумагами, совершённые организованной группой. Максимальный срок наказания, который суд может назначить фигурантам этого уголовного дела, – до 7 лет лишения свободы.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Иркутской области
 
Последние публикации

Владислав Толстов - книжный рецензент

Видеосюжеты
Сергей Шмидт: Срок