Тематическое меню: ВАМ ИНТЕРЕСНЫ...
Региональное меню: ЧТО ПРОИСХОДИТ...
Проекты и публикации
Байкальский центр пресс-релизов
Объявления и реклама

Две фиктивные фирмы создал житель Бурятии, чтобы возить лес в Китай
По инф. Восток-Телеинформа   
17.03.2017 11:31
Бурятская таможня возбудила уголовные дела по факту контрабанды леса с использованием «фирм-однодневок». Этот факт выявили сотрудники Бурятской таможни, транспортной полиции и УФСБ России по Республике Бурятия. Организатором создания фирм оказался житель Бурятии, который скупил и вывез в Китай по подложным документам более 270 кубометров пиломатериала (сосны, лиственницы, кедра).

Как сообщает Восток-Телеинформ со ссылкой на пресс-службу Бурятской таможни, мужчина через подставных лиц создал две фиктивных фирмы, из которых одна выступала лесоэкспортером, другая числилась производителем лесоматериалов. В ноябре 2016 года от имени фирм были поданы экспортные декларации. В качестве производителя лесоматериала была указана «фирма-однодневка», что  было установлено в ходе проверки.

Бурятская таможня возбудила 4 уголовных дела: по незаконному перемещению через таможенную границу стратегически важного ресурса в крупном размере, по незаконному созданию юридического лица через подставных лиц, по предоставлению юридических сведений о подставных лицах и по предоставлению документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице.

После проведения неотложных следственных действий дела переданы в Следственный отдел Улан-Удэнского ЛО МВД России на транспорте.

Как сообщал ранее Восток-Телеинформ, в Бурятии это не первый такой факт. Таможней в 2016 году было возбуждено 17 уголовных дел по преступлениям, связанных с экспортом леса и продуктов его переработки. Из них 10 уголовных дел по факту контрабанды лесоматериалов - незаконно из республики было вывезено 46,4 тысячи кубометров  пиломатериала стоимостью почти 200 миллионов рублей. Четыре уголовных дела было заведено по фактам незаконного образования юридического лица, одно по факту предоставления документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице. Еще два уголовных дела заведено за невозвращение валютной выручки за экспортированный лесоматериал на сумму свыше 19 миллионов рублей.

Восток-Телеинформ



Новости экономики и бизнеса

Нарушения законодательства в деятельности майнингового дата-центра выявили в Усть-Илимске

Прокуратура выявила нарушения законодательства в деятельности майнингового дата-центра в Усть-Илимске.
 
18 тонн нефрита хранил на своём участке житель поселка Мамоны

В Иркутском районе по иску прокуратуры в доход государства обращено более 18 тонн нефрита. Владелец не смог подтвердить законность его добычи.
 
С начала лета в Приангарье выявили троих нелегальных кредиторов

С начала лета 2024 года эксперты Банка России обнаружили три фирмы, зарегистрированные в Иркутской области, которые выдавали займы без лицензии.
 
Спрос на аренду жилья в Москве все растет и растет

Спрос на аренду жилья в Москве демонстрирует активный рост, по данным аналитиков, в июне 2023 года он увеличился на 20% по сравнению с маем и апрелем.
 
Две фирмы по ремонту энергооборудования вступили в картельный сговор в Иркутской области

Иркутское УФАС выявило картельное соглашение на сумму более 14 млн рублей. Сговорились между собой две компании, которые занимаются ремонтом энергетического оборудования.
Метки:
 
Последние публикации

История Оксаны Костиной, художественная гимнастика

Видеосюжеты
Сергей Шмидт: Срок