В ВТБ прошла встреча с участием представителей подразделений финансовой разведки восьми стран |
По инф. ИА Байкалинформ | |||||||||||||||
28.08.2024 21:53 | |||||||||||||||
В рамках программы «Новое поколение 2024», которая проводится Росфинмониторингом совместно с Россотрудничеством и Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга (МУМЦФМ), в банке ВТБ прошла встреча с участием более 20 представителей подразделений финансовой разведки восьми стран: Азербайджана, Египта, Индии, Ирана, Кубы, ОАЭ, Таиланда и Эфиопии. Как передает пресс-служба ВТБ, программа направлена на развитие профессиональных связей, обмен опытом между сотрудниками сферы ПОД/ФТ из разных стран. В 2023 году по запросу Росфинмониторинга банк ВТБ организовал первый семинар с работниками подразделений финансовой разведки государств-участников СНГ и по его итогам получил множество положительных откликов. «Новое поколение 2024» позволяет выстроить тесное взаимодействие между сотрудниками надзорных органов и банковского сектора. На встрече представители подразделений финансовой разведки зарубежных стран познакомились с лучшими практиками банка ВТБ по выявлению рисков отмывания денег и финансирования терроризма в сфере цифровых валют. В ходе мероприятия участники обсудили вопросы анализа транзакционной активности клиентов, процессы оценки рисков, особенности регулирования оборота криптовалют и выявления подозрительных операций.
Метки: |
- Алабай напал на двух женщин на автостоянке в Забайкалье
- Пассажирка трактора погибла в ДТП в Бурятии
- Врачи в Бурятии спасли жизнь подростку с сахарным диабетом
- Первые за 17 лет автогонки провели в Улан-Удэ
- Раз – и «Навсегда»: «Ростелеком» предложил новые тарифы на услуги для дома и семьи, которые не изменятся никогда