В ВТБ прошла встреча с участием представителей подразделений финансовой разведки восьми стран

По инф. ИА Байкалинформ   
28.08.2024 21:53

В рамках программы «Новое поколение 2024», которая проводится Росфинмониторингом совместно с Россотрудничеством и Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга (МУМЦФМ), в банке ВТБ прошла встреча с участием более 20 представителей подразделений финансовой разведки восьми стран: Азербайджана, Египта, Индии, Ирана, Кубы, ОАЭ, Таиланда и Эфиопии.

Как передает пресс-служба ВТБ, программа направлена на развитие профессиональных связей, обмен опытом между сотрудниками сферы ПОД/ФТ из разных стран. В 2023 году по запросу Росфинмониторинга банк ВТБ организовал первый семинар с работниками подразделений финансовой разведки государств-участников СНГ и по его итогам получил множество положительных откликов.

«Новое поколение 2024» позволяет выстроить тесное взаимодействие между сотрудниками надзорных органов и банковского сектора. На встрече представители подразделений финансовой разведки зарубежных стран познакомились с лучшими практиками банка ВТБ по выявлению рисков отмывания денег и финансирования терроризма в сфере цифровых валют.

В ходе мероприятия участники обсудили вопросы анализа транзакционной активности клиентов, процессы оценки рисков, особенности регулирования оборота криптовалют и выявления подозрительных операций.

В ВТБ прошла встреча с участием представителей подразделений финансовой разведки восьми стран

Новости экономики и бизнеса

В ВТБ рассказали о новой схеме работы мошенников

Специалисты ВТБ выявили новую схему работы мошенников, которая направлена на использование клиентских данных для вывода средств. После первой попытки обмана, которая часто заканчивается неудачей, они стали перезванивать жертве под видом сотрудников госструктур. Подтверждая, что ранее собеседнику звонили мошенники, они запрашивают персональный код под предлогом восстановления доступа к учетной записи.

 
Игорь Кобзев наградил лучших сотрудникв Сбербанка в честь в честь 183-летия организации

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев вручил награды сотрудникам Сбербанка в честь 183-летия организации. Торжественная церемония состоялась 11 ноября.

 
Эксперты Сбера приняли участие в Третьем федеральном Форуме «Цифровой Алмаз»

Крупные компании активно участвуют в Третьем федеральном Форуме «Цифровой Алмаз» в Якутске. Одной из них является Сбербанк, который считает Форум площадкой обсуждения актуальных вопросов и поиска новых путей, связанный с цифровой трансформацией не только Якутии, но и России в целом. Об этом сообщил управляющий директор – начальник управления Департамента по работе с государственным сектором ПАО Сбербанк Иван Федюк.

 
ИП из Астрахани оштрафовало Иркутской УФАС за рекламу банка по телефону

В Иркутское УФАС обратился местный житель с заявлением на телефонный звонок рекламного характера. Ведомство установило, что на номер заявителя поступил звонок с предложением воспользоваться кредитной картой АО «Альфа-Банк».

 
Где в России самая выгодная ипотека? На Чукотке…

Россиянам перечислили регионы, где семье выгодней всего оформить ипотеку.

Метки:
 

Владислав Толстов - книжный рецензент

Видеосюжеты
Сергей Шмидт: Срок