Иркутскую фирму подозревают в незаконном выводе в Гонконг почти 10 миллионов рублей

По инф. Телеинформа   
12.10.2020

Иркутская таможня выявила факт незаконного вывода в Гонконг более 9,7 млн рублей за оборудование для переработки макулатуры, которое в Россию поставлено не было.

Как сообщает пресс-служба ведомства, для вывода денежных средств одна из фирм областного центра воспользовалась подложным внешнеэкономическим контрактом на приобретение оборудования для переработки макулатуры в санитарно-гигиенические виды бумаг на сумму 220 тысяч долларов.

Под видом авансового платежа нарушители вывели за границу 154 тысячи долларов – более 9,7 млн рублей в рублевом эквиваленте. При этом оплаченный товар в Россию не поступил.

– Экспертиза установила, что контракт и дополнительные соглашения к нему были выполнены методом монтажа – переноса изображений с других документов, а оттиски печатей и подписи сторон напечатаны на лазерном принтере. Кроме того, выяснилось, что китайская фирма-контрагент в Гонконге не зарегистрирована, то есть информация об этой компании в базе данных государственной службы Гонконга отсутствует, – отметил заместитель начальника Иркутской таможни Евгений Михневич.

По выявленному факту Иркутская таможня возбудила уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 193.1 УК РФ – совершение валютных операций по переводу за рубеж денежных средств в иностранной валюте, содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода в крупном размере. Проводится дальнейшее расследование.

 
Видеосюжеты
Крейзис: История болезни