В Иркутске осудили банду лжебанкиров

Ольга Шарипова   
04.02.2019 22:54

Свердловский районный суд Иркутска вынес приговор банде лжебанкиров, которые в 2015-2017 годах незаконно обналичивали деньги. Их незаконный доход превысил 9 млн рублей. Всего через счета нелегальных фирм участников ОПГ прошло свыше 600 млн рублей, за рубеж выведено более 100 млн.

Напомним, злоумышленников задержали в ноябре 2017 года. Не имея каких-либо разрешительных документов, злоумышленники обналичивали и переводили деньги клиентов за комиссионное вознаграждение, используя коммерческие организации, зарегистрированные на подставных лиц.

В Иркутске и Шелеховском районе полицейскими и оперативниками ФСБ одновременно были проведены 10 обысков в офисных помещениях и по местам проживания предполагаемых сообщников. Изъята документация, свыше 200 банковских карт, более 60 печатей и 50 сотовых телефонов, а также предметы, запрещенные к обороту.

Следствие по этому делу длилось около года. За это время в экспертно-криминалистическом центре ГУ МВД по Иркутской области провели многочисленные бухгалтерские, почерковедческие и технико-криминалистические экспертизы, исследовали более 100 расчетных счетов фиктивных организаций, открытых в различных банках страны.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области, в результате суд приговорил организатора незаконной банковской деятельности к наказанию в виде пяти лет лишения свободы условно со штрафом в размере 500 тысяч рублей, а его подельников – к четырем с половиной годам условно также с выплатой крупных штрафов.

Происшествия новости

В Иркутске телефонные мошенники обманули стоматолога на 2 миллиона рублей

В Иркутске телефонные аферисты похитили у стоматолога больше 2 млн рублей, используя новую схему.

 
Мужчина выпал из окна многоэтажки в Улан-Удэ

Мужчина выпал из окна многоэтажки на улице Комсомольской в Улан-Удэ 26 апреля. Видео с инцидентом появилось в паблике «Весь Улан-Удэ», пишет Восток-Телеинформ.

 
Житель Бурятии получил срок за доведение до самоубийства родной дочери

В Бурятии вынесен приговор местному жителю, признанному виновным в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетней дочери, ее истязании и доведении до самоубийства.

 
Подмосковье: посиделки приятелей закончились 10 выстрелами в голову одного из них

Пострадавший скончался от множества ранений в голову. Подозреваемый задержан

 
При посадке Boeing в Японии произошла утечка масла

В самолете All Nippon Airways с двумя сотнями пассажиров на борту случилась утечка масла при посадке в аэропорту Японии. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на информагентство Associated Press (AP).

 

Сергей Шмидт - серия колонок

Видеосюжеты
Сергей Шмидт: Срок