В Чите две женщины предстанут перед судом за создание фиктивных банков и обналичивание денег |
| zabinfo.ru | |||||||||||||||
| 05.03.2018 08:59 | |||||||||||||||
|
В Чите будут судить двух 44-летних местных жительниц, которые организовали фиктивные коммерческие организации и незаконно заработали несколько десятков миллионов рублей.
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры края, по версии следствия, с 2010 года по 2016 год обвиняемые организовали преступную группу для осуществления незаконной банковской деятельности. Путем составления фиктивных документов и создания 7 фирм на подставных лиц ими создавалась видимость хозяйственной деятельности, прикрывая тем самым обналичивание за вознаграждение денежных средств, поступивших от иных организаций. Всего в результате незаконной банковской деятельности им вменяется причинение ущерба государству в сумме 68 млн рублей в виде неуплаченного налога на добавленную стоимость, а также пособничество в уклонении от уплаты налога на сумму 25 млн рублей. В целях возмещения ущерба наложен арест на автотранспорт на общую сумму свыше 10 млн руб. и 2 нежилых здания, налоговым органом наложен запрет на отчуждение имущества на сумму более 17 млн рублей.
Метки: |
- Атлет метнул молот и случайно попал им в голову зрителя
- В Иркутске контрабандистам леса условный срок заменили реальным
- «Сагаалган» в Иркутской области будет отмечаться с 1 марта по 1 апреля
- Искусственный интеллект стал применяться для анализа качества алюминиевых слитков
- Житель Жигаловского района покусал полицейского и чуть не разбил служебную машину
Регистрационный номер: ИА № ФС 77 - 75720; регистрирующий орган: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Оферта об оказании платных услуг
Политика в отношении обработки персональных данных ООО «БайкалТелеИнформ»
